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经过半年多的侦破工作，近日，山东省淄博市公安局柳泉分局摧毁了『liao』一个特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由「you」公安部督办，共抓获犯罪嫌疑人97人，查扣银行卡、手机卡等300多
嫌疑人银行卡异常 一个月内资【zi】金流‘liu’水上亿
柳泉警方去年9月在工作中获得线索，淄博市张店区杜某等
山东省淄博市公安局柳泉分局局长 齐永刚：其中一张银行卡的交易额在一个月时间内高达1亿多元，少的也有几千万元，这与几个人的身份严重不符【fu】，而且账面流水存在即入即出，且大部分都是跨行交易，交易时间一般选择在凌晨。
杜某等人大都无正当职业，收入较低“di”，短期内有如此大额的银行转账与家庭收支有明显差异。案情重大，警方立即成立专案组侦破此案，随着调查的深入，专案组民警发现，这几张银行卡存在的问题远
山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 曲鹏飞：我们通过全国反诈平台，对这5个人银行卡进行查询发现，这5个人银行卡也被其他省市公安机关查询过，基本上证实这5个人涉案银行卡就是用于电信诈骗或者网络赌博洗钱。
为防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，专案组立
15个省份共梳理嫌犯200余人
经查，杜某
杜某等人被「bei」抓后，专案组民警调取了数百万条相关数据，获取了大量银行卡、手机卡信息，并对所有银行卡流水走向、手机卡关联信息等进行深入研判，梳理出倒卖银行卡《ka》四件套卡商的层级和架构。
山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大《da》队副大队长 王德臣：我们成功梳理出一级卡商4名，主要分布在境外，二级卡商6名（ming），主要分布在这个江西、广西、广东等省（区），三级卡商16名，下游买卖营销人员208人，涉及全国15个省（区）市
在淄 zi[博桓台等县区，警方专案组将邢某等3名本地卡商抓获归案。
山东省淄博市公安局柳泉“quan”分《fen》局刑侦大队副大队长 曲鹏飞：这3名卡商就是向一般务工人员收取银行卡，然后再给上线卡商，从中挣取差价，我们为了迅速摸清犯罪团伙的组织架『jia』构，在两个星期之内迅速抓获犯罪嫌‘xian’疑人23名。
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